Hallo,

würde ich etwas illegales tun, wenn ich für jemanden anderen sein Gold beim legalen Goldhändler auf meinen Namen verkaufen würde.

(Die Person befindet sich in einem Insolvenzverfahren, daher bittet er mich darum)

Könnte mir etwas passieren? das wäre ja Geldwäsche oder?

Bitte um Antworten

LG

Mahlzeit zusammen! Auch als "Scherge" bin ich nicht allwissend und stelle daher diese Frage: eine Bekannte von mir aus UK möchte einen Geldtransfer über die Western Union. Sie sei in finanziellen Nöten, etc.ppp. Es ist nicht so, dass sie mich bestehlen möchte, ihre Schwester ist Deutsche durch Heirat und hat mir eine ganze Stange Geld auf mein Girokonto überwiesen, mit der Bitte um Weiterleitung über die Western Union, die 5% Bearbeitungsgebühr soll ich von der Summe einbehalten. Wie gesagt, es ist eine Urlaubsbekanntschaft, ich habe ihr gutgläübig meine Bankverbindung mitgeteilt, damit ihre Schwester an mich online überweisen konnte. Wozu könnte man nun meine Bankverbindung missbrauchen? LEV habe ich niemandem erteilt (wäre ohnehin rückbuchbar)... bin da etwas verwirrt, nettes WE Euch, Heiko! P.S. Es muss natürlich nichts böses dahinterstecken, aber eine EU-Überweisung direkt vom Kto wäre doch für alle Beteiligten günstiger... jetzt sitz ich hier mit viel Geld, das mir nicht gehört und die "Begünstigte" lässt nichts mehr von sich hören...

Was geht ab

ich wurde um 200€ betrogen auf Paypal

hab den das auf Freunde und Familie geschickt.

ich hab sein Namen und ein Bild von dem und sein Social Media und Screenshots davon wie er davon geredet hat das er Geldwäsche betreiben wird

kann ich den Anzeigen und meine 200€ wieder erhalten? MfG

Ich weiß diese Frage ist sehr hypothetisch.

Unzwar lebe ich bei meiner Mutter momentan gratis und das wird warscheinlich auch noch ein paar Jahre so bleiben, bis ich mehr verdiene. Meine Mutter meinte das ist kein Problem, weil sie die Miete so oder so bezahlen muss, ob ich da bin oder nicht, und ich kümmere mich um den Haushalt dafür.

Ich plane für meine Mutter Geld zurück zu legen, unzwar jeden Monat den halben Mietbetrag also etwa 500€. Das sind dann 6000€ im Jahr. Dieses ersparte will ich ihr dann schenken, wenn ich ausziehe.

Ist das aber rechtlich erlaubt so eine hohe Geldsumme zu verschenken?

Moin,

ist erlaubt wenn mein Kollege mir 1300 Euro überweist damit ich damit seine Miete Zahlen kann. Dieses Geld kriegt er dann vom Job Center wieder (es geht auf mein Konto) und ich gebe ihm das dann?

bitte ganz einfach erklärt damit es selbst Dumme verstehen

Hey,

Ich würde mal euren Gedanken dazu wissen. Unzwar sehe ich in Roblox oft Solche Überweisungen von jetzt dem Beispiel 100.000 Robux einfach umgerechnet sind das ca. 1.025€ oder sogar mehr.

Und das ist jetzt kein Einzelfall, auch habe ich mal gesehen jemand knapp eine Millionen Robux verschenkt hat. Die Namen die dort dann verwendet werden sehen auch manchmal nach gefühlt randome Namen aus.

Also was denkt ihr ist das Geldwäsche oder einfach nur Leute mit viel geld?

MFG

Letztens ist mir bei einem fernen Verwandten etwas aufgefallen, was ich nicht so recht verstehe. Ich war mit ihm im Auto als er plötzlich meinte, dass er kurz irgendwo hin muss. Gleich in der Nähe wartet jemand auf ihn. Sind wir dorthin gefahren, er raus aus dem Auto und trifft sich mit so einem Mann. 5 Min später kommt er mit einem guten Stück Bargeld wieder ins Auto. Ich frag ihn: „Wofür das Geld?“

Er sagt: „Keine Ahnung, ich soll das so jemandem geben damit er es einzahlt“

Mein erster Gedanke: „Wieso überweist der nicht einfach dorthin?“

Mein zweiter Gedanke: „Handelt es sich hier womöglich um irgendeine Art von Geldwäsche?“

Dieser Bekannte macht irgendwas im Baugewerbe, aber keine Ahnung was genau.

So für 25000 Euro?

Hallo zusammen ich habe gerade diese Nachricht bei iMessage bekommen.

Willkommen! Wir haben festgestellt, dass Ihr Werdegang und Ihr Lebenslauf von mehreren Online-Personalvermittlungsagenturen empfohlen wurden. Daher möchten wir Ihnen einen Teilzeitjob anbieten, den Sie in Ihrer Freizeit ausüben können. Unsere Aufgabe ist einfach: Wir bewerten einfach Ihre Lieblingshotels. Es gibt keine zeitliche Begrenzung und Sie können die Beurteilung zu Hause durchführen. Der Tageslohn liegt zwischen 300 und 1000 Euro, alle Löhne werden am selben Tag ausgezahlt. Wenn Sie teilnehmen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per WhatsApp: +49152125....

(Hinweis: Sie müssen über 20 Jahre alt sein)

Ist das ein Fake oder diese Art wo Mann dann unabsichtlich Geldwäsche macht?

Meine Frage ist ob jemand sowas bekommt hat und es evtl. jemand gemacht hat.

1. Frage: Gibt es eine Stelle wo man das hier melden kann das keine weiteren darauf reinfallen?!

Da fließen auch bei kleinen Streamern teilweise sehr hohe Summen in Form von TikTok Münzen etc. (bei Livestreams, Matches...).

Theoretisch könnte man mit dem TikTok System leicht Geldwäsche betreiben oder? Man wandelt Schwarzgeld in TikTok Guthaben um, spendet es jemanden, und der lässt es sich dann auszahlen und hat sauberes Geld. Oder?

Steht oben

Hallo mir wurde mein zweit Bankkonto gekündigt und ich habe eine Vorladung von der Polizei mit Verdacht auf Geldwäsche bekommen.

Ich habe lediglich Online Chats etc. verkauft und quasi so ein Rollenspiel draus gemacht die Personen haben dann im Einverständnis Geld dafür bezahlt.

ich hieß auf dem Account nicht so wie mein richtiger Name ist daher glaube ich auch die Verdachtsmeldung.

Das Geld ging auf mein Konto aber unter anderem Namen quasi.

es handelt sich um so ca 15 Überweisungen ingesamt circa 2400€.

Von den Leuten hat sich nie einer beschwert. Ich habe sie ja auch nicht abgezogen.

was soll ich jetzt machen ? Ich habe ja kein illegales Geld gewaschen… und was kann da auf mich zu kommen?

ich habe mich bereites an einen Anwalt gewendet. Habe aber dennoch Angst.

Es gibt im Netz jede Menge kostenloser Filmchen für umsonst, aber irgendwie muss das ganze ja finaziert werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganze eine Benefiz-Veranstaltung ist.

Ich würde niemals auch nur eine Cent dafür bezahlen - aber irgendjemand muss wohl dafür bezahlen, sonst könnte die Pornoindustrie ja keine Filme produzieren.

Wo kommt das Geld her?

Guten Tag,

ich habe nun schon recherchiert, allerdings habe ich keine Strafverfolgungsbehörde gefunden, die es "Ernsthaft" interessiert Geldwäsche zu verfolgen. Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung, ganz einfach, Finanzamt und Zoll.

Es muß immer der Verdacht da sein, das Terror Organisatoren damit unterstützt werden. Eine Stelle schrieb mir, das ich es an die Örtliche Polizei melden sollte.

Weiß jemand wo man so etwas melden kann??

VG

Martin

Hallo, angenommen ich habe einen freund im Ausland der mir Geld schenkt. Wie kontrolliert der Staat, dass es sich nicht um Geldwäsche handelt?

Habe gerade eine Doku gesehen vom Zoll, wie funktioniert Geldwäsche?