Ich habe einen MC gegründet und wollte fragen, ob ich bei der Falschgeldproduktion das Geld auf mein Konto bekomme, oder muss ich, um Geld auf mein Konto zu bekommen eine Hanfplantage oder so etwas kaufen?

Abend :)

Also wenn man als Beispiel Gras dealt , und hat seine 10 k € pro Verkauf gemacht.Man kann mit dem Geld nicht prallen , da das Finanzamt direkt hinter einem her ist.Wenn man aber nun mit diesem Geld zu einer Spielhalle geht ( Egal wie groß , vllt auch eine komplett zersiffte ) , und sagt dem Finanzamt das es der Gewinn durch eine Spielhalle ist , und die Beweise haben möchten , was kann man dann machen ?

Ich habe gelesen , dass man sich Quittungen geben kann ?

Heisst also : Wieviel Geld man in Automaten reingesteckt hat ist egal , nur das , was rauskommt ? .Heisst also : 10k€ reinstecken , und mit 9900 € rausgehen , und die 9900€ als Gewinn auf die Quittung schreiben lassen ?

Oder wie läuft das genau ab ? .

Das interessiert mich mal mega , weil alle Medien darum ein riesen Faß machen.

Hmm..wenn ich aus dem Ausland eine Summe in der Höhe aufs Konto überwiesen bekomme. Wie gehe ich nun vor. Was muss ich dem Staat abgeben?

Ganz kurz: Ich soll in meiner Seminararbeit über die Mafia schreiben und bin nun beim Thema "Geldwäsche" angekommen. Ich habe Geldwäsche schon definiert, und alles drum und dran, aber ich hätte gerne noch ein paar coole Beispiele zum veranschaulichen. Hat wer tricky Ideen, die aber trotzdem noch realistisch sind oder kennt wer reele Szenarien?

Hallo, ich habe heute mit einer Freundin telefoniert. Diese war unterwegs und hat sich zusammen mit ihrem Mann sehr viele Sachen gekauft die sie sich nicht leisten können. Auf mein Fragen woher das Geld kommt meinten die beiden das sie aus dem Ausland eine vierstellige Summe überwiesen bekommen haben, die sie weiter überweisen sollten. Das haben die beiden natürlich nicht gemacht sondern das Geld abgehoben und auf den Kopf gehauen. Man hört ja immer wieder solche Schreckens Nachrichten. Die beiden haben 3 Kinder im Kleinkind alter. Hat jemand Erfahrungen mit Geldwäsche oder was passiert wenn sie das nicht weiter leiten?

Da sie eine sehr enge Freundin ist weiß ich nicht ob ich zur Polizei soll. Wäre wohl besser wenn die beiden das selber machen?

Brauche dringend einen Rat wie ich mit der Sache umgehen soll.

Hallo ich habe ein kinderkonto. bis zu 2.000 kann ich überweisen und ich habe 1.200€ überwiesen.Jetzt hat mich die sparkasse angerufen das die ein verdacht haben das es eine Geldwäsche sei.Was wird passieren?

Ab welcher Summe wird die Bank nachfragen woher das Geld kommt ? Meine Bekannte wurde per Brief von Ihre Bank aufgefordert sich dort sehen zu lassen. Bin mitgegangen um zu hören um was es geht und da war schon die Riesenüberaschung ! Wegen des Verdachts auf Geldwäsche würde die Bank auf ihr Konto aufmerksam. Wir hatten vor uns kaputt zu lachen. Meine Bekannte hat einen Minijob und tut nur noch einige Sachen die wir am Sperrmühl,oder anderwo geschenk bekommen,in Ebay verkaufen. Von dem Geld das auf ihr Konto von den Käufern eingezahlt wird,lebt Sie mehr schlecht als recht.Nie hatte Sie irgend welche Anfragen bzw Anträge,an das Sozialamt bzw Arbeitsamt ( Harz 4 ) gestellt.Stehts lebte Sie zufrieden von dem wenigem und nun wird Ihr Geldwäsche vorgeworfen ? Das ist doch nicht war,oder ? Das Geld was durch Käufer eingezahlt wird und das Geld womit Sie ihre Käufe tätigt,das würde ich als Umsatz bezeichnen.Nun,wenn die Bank es sich ausrechnet,hatte meine Bekannte, pro Monat, nur selten die 500 Euro Grenze überschritten.Kann schon durch diese Summe der Verdacht auf Geldwäsche bestehen ? Wegen dem oben aufgeführten Vorfalls,wurde meine Bekannte nun, durch eine Bankangestellte dazu aufgefordert,ein Geschäftskonto sich einrichten zu lassen. Aber wozu ein Geschäftskonto ohne ein Geschäft ? Sollte nun meine Bekannte wegen dem 500 Euro Umsatzatzes, sich ein Kleingewerbe einrichten lassen ? Oder sollte Sie besser zur einem der oben genannten Ämter vorsprechen und den Rest einfach vergessen ? Danke Euch und Liebe Grüsse von uns !

Hallo, Letzte Woche hatte ich mein 18. Geburtstag. Mir wurde von meinen ganzen Verwandten , Freunden , 18.000€ Geschenkt , das will ich natürlich sparen. Aber das Problem ist mir wurde das gesamte Geld Bar geschenkt. Natürlich will ich das Geld auf die Bank bringen. Aber das Finanzamt bekommt ja dann den Verdacht auf Geldwäsche, oder Schwarzgeld ? Ich kann es ja nicht beweisen das ich so viel Geschenkt bekommen hab da meine Eltern 9.000€ über Jahre zuhause gespart haben und bei den Restlichen 9.000€ wurde es mir einzeln in 50er 100er 500er gegeben....

Habe gelesen das die Bank per Gesetz ab einer bestimmten Summe (einige sagen 5.000 andere 10.000 oder 15.000€) den Kunden nachfragen muss woher das Geld kommt, weil das den Finanzamt wegen Geldwäsche interessieren soll.

Und muss man das dann auch sagen?

Ich hab heute dieses Schreiben bekommen (siehe Bild) und bin ehrlichgesagt entsetzt.

Zu dieser Zeit habe ich ein Office bei ebay gekauft und mir echt nichts merkwürdiges dabei gedacht. Und jetzt werde ich wegen Geldwäsche beschuldigt und wegen der Verletzung des Urheberrechtsgesetzes?

Was muss ich denn da jetzt machen? Ja klar, hingehen. Aber darf ich da jetzt Strafe zahlen oder was passiert da??? Ich wusste bis eben nicht mal, dass ich scheinbar durch den Kauf eines Microsoft Offices irgendwas verbrochen habe O___O Hilfe...

Ich bin grade ein wenig verzweifelt, weil ich mich da mal gar nciht auskenne..

Hallo. Bezieht sich die Geldwäscheregelung nur auf Einzahlungen? Oder wird es auch gemeldet, wenn man Überweisungen über 15000€ bekommt?

Hat jemand schon mal einen Neuwagen von ca. 25000€ bar bezahlt? Und mit "bar" meine ich Scheine und nicht Überweisung. Mein Händler meinte, das wäre völlig ok, nur müssten sie eine "Geldwäschekontrolle" durchführen. Wie läuft das dann ab?

Wenn man 5000 euro einzahlt im alter 65 man hat immer gearbeitet kann verdacht auf Geldwäsche gebeb bei 5000 euro ?

Dir 5000 sollen gleich Überweisen werden

Es sind geradr aucn 4000 drauf vom lohn wurden immer was eingezahltis sowas wie nen Girokonto zum Sparen

Also mit denm 5000 die eingezahlt werden sollen weren 9000 euro drauf aber 5000 sollb ja gleich überweisen werden

Nur wie gesagt kann es verdacht auf Geldwäsche sein ??

Eine Bank in Ghana hat ein Konto für mich angelegt auf dem Geld lagert, dass ich nachDeutschland auf mein Konto transferieren soll. ID und Passcode habe ich erhalten. Doch leider konnte ich das Geld nicht transferieren, weil ein COT-Code fehlt. Die Bank in Ghana verlangt von mir jetzt Geld fü den Erhalt des Codes. Ist das reell? Können sie mir nicht von dem Geld, das dort liegt die Gebühren abziehen?

Hallo und zwar hsbe ich bei sunnyplayer die letzten Tage über 3000 Euro gewonnen und mehrere Male über paysafecard eingezahlt... Mehrere Male 100 Euro und paar mal 50 Euro.. Also so etwa 1200 Euro. Ich habe Jedes mal die Einzahlung verspielt und angefallene Gewinne sofort ganz oder teilweise ausbezahlt und weiter gespielt. Nun wurde mir gesagt, dass Sie mir die Auszahlung sperren können wegen Geldwäsche.. Trifft das in meinem Fall zu? In den AGB´s stehen dazu folgende Zeilen:

Wir behalten uns das Recht vor, in unserem Ermessen (bei angemessener Vorgehensweise) die Zahlung von rechtmäßigen Gewinnen zu sperren, bis eine vollständige Untersuchung (einschließlich der Bereitstellung von Einzelheiten an die entsprechende Strafverfolgungsbehörde, sofern erforderlich) abgeschlossen ist, wenn wir den Verdacht haben, dass ein Spieler versucht, gutgeschriebene Gewinne zum Zweck der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung abzubuchen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Spieler eine hohe Summe auf sein Konto eingezahlt hat und dann versucht, Beträge von seinem Spielerkonto abzubuchen, wobei nur minimale Wettaktivitäten auf der Spieleplattform vorgenommen wurden. Die Gewinne werden dem Spieler vollständig ausbezahlt, wenn bei der Untersuchung keine Hinweise auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung festgestellt werden.

Ich habe ja allerdings immer mit hoher Wettaktivität gespielt, also nichts auf dem Konto gelassen und später erst ausbezahlt. Habe ich alles rechtlich gemacht? Eigentlich schon oder?

Bisher hab ich's noch nicht ganz verstanden wie Geldwäsche funkioniert. es geht mir einfahc um die herkömmliche Methode von Geldwaschen. Bitte einfach erklären, und nicht irgendwas nacherzählen. Wie seht der Prozess aus?

Nehmen wir einfach mal an, ich wäre ein ehrenwerter Sizilianer, der in New York lebt, der zu 10.000.000 Millionen Dollar gekommen ist, durch sagen wir mal, spezielle Dienstleistungen.

Wie kann ich dieses Geld jetzt waschen, sprich in der legalen Wirtschaftskreislauf einbringen?

Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass man doch einfach mit schwarzem Bargeld in ein Casino gehen, dieses in Jetons tauschen, ein bisschen Spielen und es sich als Gewinn auszahlen lassen könnte.

Ist das wirklich so einfach? Es kann doch nicht sein oder? Dann wären Casinos ja ein Paradies für Geldwäscher.. da muss es doch einen Haken geben!?

Hallo zusammen, ich habe von einer gut betuchten Verwandten 1300 Euro geschenkt bekommen. Da meine Hausbank 500km entfernt ist, konnte ich das Geld nicht direkt auf mein Girokonto einzahlen. Deshalb bin ich damit zur Postbank und habe eine Barüberweisung von mir auf mein eigenes Konto (allerdings nicht bei der Postbank sondern bei einer anderen Bank) veranlasst. Der Mitarbeiter hat sich meinen Ausweis angeschaut und meinte noch was von Meldung ans Finanzamt und Geldwäschegesetz. Ich hab da nicht weiter drauf geachtet. Im Nachhinein kam ich jetzt doch ins grübeln. Was genau wird da dem Finanzamt gemeldet, bzw. was hat das jetzt für Konsequenzen? Muss ich mir jetzt ne Quittung von der Verwandten ausstellen lassen, um die Herkunft des Geldes nachzuweisen oder passiert da einfach gar nix? Muss ich mir eventuell überhaupt keine Gedanken machen, solange ich nicht regelmäßig was von ihr zugesteckt bekomme (was sicher auch nicht passieren wird)?

Hallo ich hatte schon letzte Woche eon Gespräch da war alles ok.

Verkauge viele Privat Sachen in ebay jedoch leite ich das Geld ja nicht weiter!

Und heute hab ich gemerkt das mein Konto gesperrt ist

Weiß nicht was ich jetzt machen soll.

Hallo,

würde ich etwas illegales tun, wenn ich für jemanden anderen sein Gold beim legalen Goldhändler auf meinen Namen verkaufen würde.

(Die Person befindet sich in einem Insolvenzverfahren, daher bittet er mich darum)

Könnte mir etwas passieren? das wäre ja Geldwäsche oder?

Bitte um Antworten

LG

Hallo,

die Frage klingt evtl. etwas merkwürdig, aber bei uns in der Straße hat vor ca. 1 Jahr ein Chinarestaurant eröffnet. Das Lokal ist riesig, 3 große Räume aneinander, dahinter die Küche, alles vom feinsten ausgestattet. Ca. 20 Tische, an jedem 4 Stühle, Innenausstattung getäfeltes Holz und ein sehr opulenter Tresen. Gäste habe ich, immer wenn ich vorbeigelaufen bin, kaum gesehen, mal ein oder 2 Tische besetzt, das wars. Keine großen Feiern o.ä., wo man auf einmal viele Gäste herkämen. Vor ca. einem viertel Jahr hat es zu gemacht, jetzt ist dort ein indisches Restaurant drin, aber auch hier sind kaum Gäste, mal 2 maximal 3 Personen.

Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, wie schafft man es die Miete für ein derart übergroßes Restaurant zu zahlen, wenn kaum Gäste kommen und wieso macht dort alle paar Jahre wieder ein neues Restaurant auf? Ist das so wie mi den Spielhallen, wo es eher um Geldwäsche oder sowas geht? Würde mich mal interessieren. Danke im Voraus, falls Antworten kommen ;)

Gruß Steve

Gut, eine Möglichkeit wäre, auf das Angebot einzugehen. Endet aber eher im Knast als auf den Bahames :-(

Eine andere Möglichkeit wäre, diese Mail an die "zuständigen Stellen" weiterzuleiten, damit diese handeln können, bevor der erste geschädigt wird.

Aber wer ist die zuständige Stelle, gibt es die überhaupt?

Ich fand nach langer Suche eine Möglichkeit, per Web-Formular (nix mit email weiterleiten, nix mit Datei hochladen) eine "geplante Gewalttat" anzuzeigen. Weder Betrug noch Geldwäsche sind Gewalttaten, kommt also nicht in Frage :-(

Persönlich bei der nächsten Polizeidienststelle vorbeigehen? Wie wahrscheinlich ist es, dort auf jemanden zu treffen, der sich mit emails auskennt, der nicht die gefälschte "From"-Zeile verdächtigt, sondern die IP-Adresse, unter der die Mail eingeliefert wurde?

Hallo, wenn mir einer 500000€ leiht damit ich ein Darlehen abbezahle , muss ich der Bank sagen woher ich das Geld habe und/oder muss auch derjenige, der mir das Geld leiht, auch nachweisen woher er das Geld hat?

Auf verschiedenen serioesen Immobilienseiten habe ich mein Haus zum Verkauf inseriert. Inzwischen habe ich 5 sehr dubiose Kontaktmails erhalten, alle von unterschiedlichen "Kaufinteressenten" mit Fantasienamen wie Mr. Mcdonald, etc. Der Inhalt der Mails ist immer sehr aenhnlich: Sie finden das Haus sehr schoen, moechten es sofort kaufen, brauchen es auch nicht zu sehen vorher, sie bitten um Kontaktaufnahme. Mein Mann und ich waren sehr neugierig und haben uns mit einem dieser Kaufinteressenten getroffen, da diese in unserer Naehe waren. Es ging darum: Dieser Mann hat gesagt, er kauft das Haus und gibt uns Bargeld, welches in sehr kleinen Scheinen zur Uebernahme mitgebracht wird. Unsere Aufgabe ist es, das Geld in einer Bank in groessere Scheine zu wechseln. Auf meine Frage, warum sie das nicht selber machen koennen, hat dieser Mann nervoes geantwortet: Weil sie mit Lidl zusammenarbeiten und keiner kommt zum Lidl mit grossen Scheinen. Die Unterhaltung war in engl. Sprache, dieser Herr hat angegeben, dass er aus Israel ist..... Natuerlich wissen wir, dass das sehr dubios ist und so eine Art "Geldwaesche" darstellt, aber als wir auf diesen Herrn im besagten Kaffeehaus gewartet haben, waren auch andere Personen, die mit diesem Herrn einen Termin hatten und mit einem Mitarbeiter dieses Mannes gesprochen haben. Wir haben unseren Termin vorzeitig abgebrochen, haben aber gesehen, dass andere am Nebentisch schon Unterlagen und Papiere am Tisch hatten und vielleicht auch etwas unterzeichnet haben, was sie inzwischen bitterboese bereuen. Meine Frage: Wer hat solch aehnliche Erfahrung gemacht oder weiss, wie diese Art von Immobilienverkauf verlaeuft? Wie schaffen es diese "Gauner" tatsaechlich an die Immobilien zu kommen?

Vielen Dank fuer Eure Antworten!

hallo...

hab ein gut bezahltes angebot erhalten weiß aber nicht ob das legal ist.

also: ich bekomme einen betrag X auf mein konto überwiesen, ich hebe den gesamten betrag ab und behalte 20% den rest überweise ich via paysafecard auf ein anderes konto.

ist das legal?

mfg

Hallo, habe eine frage und zwar geht es um Guthaben auf einem Bankkonto der Person A und möchte es auf das Bankkonto von Person B schicken (die Personen A & B kennen sich nicht). Könnte es da irgendwelche schwirigkeiten geben? Ist nur ein beispiel hat jetzt nichts damit zutun "warum sollte man sowas machen" und so ist nur eine frage.

mfg

Mahlzeit zusammen! Auch als "Scherge" bin ich nicht allwissend und stelle daher diese Frage: eine Bekannte von mir aus UK möchte einen Geldtransfer über die Western Union. Sie sei in finanziellen Nöten, etc.ppp. Es ist nicht so, dass sie mich bestehlen möchte, ihre Schwester ist Deutsche durch Heirat und hat mir eine ganze Stange Geld auf mein Girokonto überwiesen, mit der Bitte um Weiterleitung über die Western Union, die 5% Bearbeitungsgebühr soll ich von der Summe einbehalten. Wie gesagt, es ist eine Urlaubsbekanntschaft, ich habe ihr gutgläübig meine Bankverbindung mitgeteilt, damit ihre Schwester an mich online überweisen konnte. Wozu könnte man nun meine Bankverbindung missbrauchen? LEV habe ich niemandem erteilt (wäre ohnehin rückbuchbar)... bin da etwas verwirrt, nettes WE Euch, Heiko! P.S. Es muss natürlich nichts böses dahinterstecken, aber eine EU-Überweisung direkt vom Kto wäre doch für alle Beteiligten günstiger... jetzt sitz ich hier mit viel Geld, das mir nicht gehört und die "Begünstigte" lässt nichts mehr von sich hören...

Ich habe mich gerade gefragt: Das ganze Geld wird ja auch irgendwo hergestellt. Dann kauft man sich den Laden einfach, und die ganzen Maschinen gehören einem selbst. Dann kann man sein eigenes Geld drucken.

Oder man kauft sich 'ne Bank, und dann gehört einem auch das ganze geld.

Diese ganzen Sachen sind zwar teuer, allerdings sind die Einnahmen noch viel größer!

Würde so etwas gehen?