Herkunftsnachweis bareinzahlung?
Hallo zusammen!
Ich habe die letzten Wochen, durch Glücksspiel etwas Geld gewonnen und es über einigen Wochen abschnittsweise auf meinem Konto überwiesen für einen ordentlichen Polster. Nun habe ich eine Post von der Bank erhalten, da die Bank die Aufsichtsbehörden alarmiert hat(Verdacht auf Geldwäsche) da der Betrag über einen gewissen Zeitraum über 10.000€ war, habe ich ein Problem den überwiesenen Betrag zu erklären bzw. Nachzuweisen.
Meine Frage ist was passiert wenn ich den eingezahlten Betrag über 10.000€ nicht nachweisen kann, da ich auch von den Spielhallen keine Quittung oder des ähnlichen bekommen habe?
3 Antworten
Das entscheiden die Behörden. Die Bank fragt nach, ob Du das glaubhaft erklären kannst und falls ja wird das protokolliert und fertig. In Deinem Fall scheint es aber schon einen Schritt weiter zu sein und es gibt bereits eine Verdachtsanzeige.
In dem Falle erkläre, was Du erklären kannst, den Rest wirst Du abwarten müssen. Gruss
Auf der Überweisung steht doch, dass der Auftraggeber ein Glücksspielunternehmen ist, oder?
du hast von "überwiesen" geschrieben.
Außerdem kannst du doch nachweisen, dass du da warst. Größere Gewinne werden auch nicht in bar ausgezahlt.
Waren die Spielotheken nicht auch geschlossen? Da konnte in den letzten Monaten doch nichts gewonnen werden.
Da musst du schon sehr gute Argumente haben, um die hohen Einzahlungen zu begründen. Banken sind verpflichtet diesem nachzugehen.
Die Glücksspielanbieter sind und waren geöffnet, außerdem werden die Gewinne egal in welcher Höhe immer in Bar ausgezahlt. Zudem habe ich über mehrere Tage mein Einsatz verdoppelt, deshalb ist auch der gesamt Betrag so hoch.
Sehr hohe Gewinne werden nicht in bar ausgezahlt.
Spielhallen waren doch (genau wie Diskotheken, Bars etc. geschlossen). Gehören doch zu denen, die als letztes öffnen durften.
Ich habe immer nur den Gewinn so gesehen verdoppelt und das abschnittsweise, also zum Beispiel aus 1.000€ 2.000€ und dann so weiter.. bis ich irgendwann die 10.000€ erreicht habe. Also dazwischen ein Teil immer auf das Konto überwiesen und über paar Wochen ging es so weiter.
Das glaubt dir keiner.
Überweisungen auf dein Konto kannst du doch auch genau erklären. Da steht doch immer ein Auftraggeber dabei.
Das befürchte ich auch leider!
Aber das ist die Wahrheit, da hat man mal Glück und schon entstehen einem riesen Probleme.
Auftraggeber steht nicht bei, weil ich das Geld in Bar ausgezahlt bekommen habe und es dann selbst eingezahlt hab.
Wenn du in einem Casino warst, dann wurdest du dort namentlich registriert. Damit kannst du es z.b. nachweisen.
Normalerweise überweist das Casino auch höhere Gewinne. Bar braucht man da heutzutage nichts mehr machen!
Nein, das Geld wird Bar ausgezahlt und in diversen spielotheken wird man nicht registriert