Geldwäsche?
Guten Tag,
ich habe vor ein paar Tagen einem guten Freund von mir 500€ überwiesen weil wir mit dem Geld zusammen in Tipico gehen wollten. Nun meinte eine Bekannte das wir das nicht machen sollten weil das Geldwäsche ist.
ist es legal wenn ich meinem Freund Geld von meinem Lohn überweise damit er und ich zusammen in Tipico gehen?
2 Antworten
Absolut kein Problem. Die Herkunft des Geldes ist klar und eindeutig.
Das Geldwäsche Thema würde greifen, wenn sie den Betrag beispielsweise in BAR überreichen und der nette Herr dies auf das Konto einzahlen möchte. Hier ist ab 10.000 Euro die Herkunft nachzuweisen, bei kleineren Beträgen über einen gewissen Zeitraum, die in SUMME die 10.000 erreichen, kann dies ebenfalls geprüft werden.
Das geht absolut klar und ist legal