Scam EFT, Abzocke Telegram?
Hallo Leute,
Vielleicht hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht und ist evtl mit einem blauen Auge wieder rausgekommen:
"In einem Telegramm-Kanal wird suggeriert durch eine Investition sein Geld zu vermehren. Dieser Kanal ist professionell aufgebaut und es werden Screenshots von "Investoren" veröffentlicht, bei denen 4-stellige Geldbeträge auf KyrpotWallets, PaypalAccounts und Konten eingehen mit durchweg positiven Erfahrungsberichten. Ersteinmal kam mir das alles professionell rüber und die Show die da abgezogen wird hat mich inspiriert. Also bin ich vom besagten TelegramKanal in einen privaten Chat vom "Administrator" des Kanals gewechselt. Dort wurde mir eingetrichtert, dass am südkoreanischen Markt Token verkauft werden (1Token/100€). Alles aufgehübscht mit gut gemachten Screenshots von koreanischen Handelsplattformen auf denen live-Charts zu erkennen sind. Um einzusteigen, solle ich ihn den entsprechenden Betrag als ETH überweisen.
Vorab wurde erfragt wo der Gewinn hin soll und ich gab entsprechend meine Walletadresse. (Bis heute selbstverständlich kein Gewinn angekommen) Welche ich ihm daraufhin gab.
Nach ca. 1h kam eine Rückinformation, es wurde ein großer Gewinn erzielt (~9000) und schickte mir einen Screenshot einer Handelsplattform, auf der Charts und Generierungen zu erkennen waren mit meinem Namen oben versehen, als wäre es mein Profil, mit dem er aus den 200€ mutmaßlich 9000€ gemacht hat. In einer freundlich und professionell wirkenden Art wurde mir versprochen, dass der Gewinn bald auf meinem Konto eingeht.
Nach ca 20 Minuten wurde nachgefragt ob der Gewinn bereits angekommen ist, was ich verneinte. Daraufhin solle ich ein Screenshot von meinem Portfolio schicken, welcher die Tatsache bestätigt. Mit dem Versprechen sich zu kümmern, mir keine Sorgen zu machen und mit dem Support in Kontakt zu treten, bekam ich nach ca. 1h einen weiteren Screenshot auf dem vermerkt war eine Gebühr von 0.19ETH/~620€ zu zahlen. Dies sei selten, da der Gewinn übermäßig hoch wäre. Mir würde aber direkt danach der Betrag in zwei Teilen überwiesen. Doch anstatt zu schalten, und zu realisieren, dass da etwas nicht stimmen kann, war ich schon am Hacken und ich überwies ohne nachzudenken und mit voller Vorfreude auf den Gewinn, 0.2ETH. 😑
⏳ Nach nocheinmal ca 1h hab ich nachgefragt, wie es nun weiter geht. Ich brauche mir keine Sorgen machen, die Überweisung sei bald da. Es vergingen nochmal ca. 2h. Da wurde ich nocheinmal (mit einem gut gemachten Screenshot) in Bildnis gesetzt, dass eine Transaktionsgebühr bzw. eine Kommission von 7% des Gewinns fällig wären, da zwischen 2 verschieden Börsen überwiesen wird.
Mit den Worten, er sei selber überrascht und es wäre ihm peinlich vor mir. Suggeriert mir Entsetztheit, vorher nicht über so eine Gebühr informiert gewesen zu sein. Durch Erklärungsversuche prökelte sein vorher gutes deutsch und ich stellte die Zahlungen ein.
Mir war nun klar, dass ich einem Scamer in die Falle getappt bin und mein Geld verloren. Also teilte ich ihm daraufhin mit, dass ich das Geld nicht habe und gerade mein gesamtes Erpartes "investiert" habe. Auf meine Frage, ob es keine andere Möglichkeit gäbe, mir die Gebühr irgendwie zu ersparen, habe er vor sich mit dem Support in Verbindung zu setzen und den Fall zu klären.
Nach letztendlich nocheinmal ~2h bekam ich eine Info darüber, dass es dem Support "leid" tue und er mir einen Rabatt ausgehandelt habe, sodass die Gebühr "nur" noch 500€ betrage, diese mir aber mit dem "Gewinn" gutgeschrieben würde. Und die Antwort auf meine letzte Frage dazu hat mich völlig davon überzeugt, dass ich über den Tisch gezogen wurde; Ob es möglich wäre, dass er mir die Gebühr vorschießen könne, ich diese aber nach Erhalt des Gewinns (immerhin 9000€) zurückzahlen könnte. Als Antwort kam, dass man seine Transaktionen zurückverfolgen könne und mein Gewinn dadurch blockiert werden könnte, außerdem bezahle er sonst nur mit Bargeld. Alle anderen Versuche bisweilen von mir vergeblich.
Hat jemand Tipps wie ich jetzt am besten vorgehen kann? Anzeige hab ich bei der Polizei schon gestellt und versuche nun einen Anwalt zu kontaktieren. Mir ist klar, dass mein Geld höchstwahrscheinlich irgendwo hin verschwunden ist, aber vielleicht hat doch jemand die Möglichkeiten/Informationen wie man wenigstens einen Teil wieder zurück bekommt. Das ich naiv bin und auf so etwas herein gefallen bin, ist mir völlig klar. Aber wenn man in einer verzweifelten Lebenslage ist und die aktuellen Lebensumstände es nicht anders zu lassen, fällt es des öfteren schwer klar zu denken 😞
1 Antwort
Leider nein. Ich fürchte, dass da nichts mehr zu machen ist. telegram-Kanäle sind sowieso von den Polizeibehörden kaum verfolgbar (wenn überhaupt). Und selbst wenn, da wäre das sicher im Ausland, und da wird es dann noch schwieriger.
Mehr als Bedauern kann man da leider nicht.
Bei solchen übermäßigen "Gewinnen" oder Gewinnaussichten muss man generell davon ausgehen, das es ein Lockangebot ist, was du leider ja nun auch erkannt hast.
Die Buchung lässt sich aufgrund der Chain nachverfolgen, aber durch die dezentrale Struktur lässt sich ja nicht ermitteln, in welches Land dein fiktives Geld überwiesen wurde. Und auch der Klarname lässt sich ohne Hilfe der Betreiber (Ethereum) wohl nicht ermitteln. Ob diese den Klarnamen kennen, müsstet du ja auch wissen, du hast dich dort ja auch registriert.
Diese Plattform ist ein Marktplatz, bei dem es keine Zwischenhändler gibt, jedes Geschäft ist Nutzer zu Nutzer, und wie in einem realen Marktplatz sind da auch Ganoven unterwegs. Die Polizei kann auch nur patrouillieren, aber den Diebstahl nicht verhindern.
Wenn der Betreiber dann auch noch im Ausland sitzt, haben die deutschen und europäischen Behörden dann nur die Möglichkeit, die jeweils zuständige Behörde um Hilfe zu bitten, sie könne im Ausland eben wenig machen.
Das Internet ist zwar kein rechtfreier Raum, aber die Um- und Durchsetzung von Gesetzen ist extrem schwierig und langwierig.
Wenn sehr viele Rechtsverstöße auftreten, wird schlussendlich der Betreiber der Plattform Problem bekommen (Verbot oder hohe Zwangsabgaben).
Die Betrüger im Internet sind da aber immer einen Schritt schneller, denn sie müssen sich ja nicht an Recht und Gesetz halten.
Schlussendlich leiden aber die vielen gesetzestreuen Nutzer, denn die Umsetzung staatlicher Vorgaben ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Die Plattformen wegen solcher illegaler Nutzer einführen müssen.
Ich bin aktuell dabei einige Recherchen anzustreben. Z.b konnte ich die Person auf LinkedIn identifizieren, für die sich das A-Loch ausgibt. Allerdings fehlt mir auf dieser Plattform die nötige Reichweite um diese Person zu kontaktieren. Ich denke, er wäre nicht so begeistert darüber zu erfahren, dass jemand seine Identität klaut um damit random Leute abzuziehen. Das "Original" scheint aber laut meinem ersten Informationen ein Experte in Sachen Blockchain/Finance zu sein.
Daher suche ich nach Ratschlägen zu möglichen Foren oder Plattformen, auf denen Personen, die ähnliche Situationen erlebt haben, zusammenkommen können, um gemeinsam gegen solche Probleme vorzugehen.
Des Weiteren habe ich eine Methode entdeckt, um die Transaktions-ID (txID) zu verfolgen, um herauszufinden, auf welche Handelsplattform ich eine Überweisung getätigt habe. Ich habe bereits Kontakt zum Support-Team der Plattform aufgenommen, bin jedoch neugierig, ob es möglich ist, dass eine Handelsplattform einen Benutzer anhand seiner Wallet-Adresse identifizieren kann.
Zusätzlich habe ich von einem spezialisierten Anwalt erfahren, dass die mit rechtlichen Verfahren verbundenen Kosten, die auf etwa 800 € geschätzt werden, möglicherweise zu hoch sind, um meinen Fall anzunehmen. Daher prüfe ich alternative Wege, einschließlich der Möglichkeit, eine Sammelklage einzureichen.
Ich würde mich sehr über jegliche Einsichten oder Unterstützung freuen, die ihr zu den genannten Angelegenheiten geben können. Eure Expertise in diesem Bereich wäre für mich von unschätzbarem Wert, während ich mich durch diese komplexen rechtlichen und investigativen Herausforderungen arbeite.
Vielen Dank für eure Zeit und Interesse.
Unglaublich. D.h. wenn da nichts zu machen ist können die Betrüger, einen nach dem anderen, abziehen ohne dass es irgendwelche Konsequenzen nachsich zieht?! Fantastisch. 😑
Es muss doch Möglichkeiten geben, die Transaktionen nachzuverfolgen und so eine Art Rückbuchung zu veranlassen?!