Geld überweisen?

Guten Tag zusammen unzwar hab ich in einem Monat meinem Kollegen 9500 Euro überwiesen aber in Abständen und würde gerne weitere 2000 Euro überweisen aber im Internet steht wenn man über 10 tausend kommt das man dann irgendwas ausfüllen muss wie ist das genau gereglt

Answer 1

[Regina3]

Ohne Garantie: Ab 10.000 Euro (abheben, einzahlen, überweisen) geht eine Meldung automatisch von der Bank an das Finanzamt und die fragen dann evtl. bei Dir nach Nachweisen (Herkunft des Geldes und so). Wie es mit dem Ausland ist, kann ich Dir nicht sagen ...

Answer 2

[juergen63225]

Es geht wohl um auslandsüberweisungen. ??

Da besteht Meldepflicht ab 12500 Euro

https://www.finanztip.de/awv-meldepflicht/#:~:text=Wenn%20Du%20Geld%20ins%20Ausland,musst%20Dich%20selbst%20darum%20k%C3%BCmmern.

Im inland gibt es keine Grenzen aber die Banken sind verpflichtet Geldwäsche Verdacht nachzugehen. Die werden also Fragen woher und warum das Geld überwiesen wurde.

Answer 3

[Singuli]

Nur wenn man bar einzahlt dann muß man die Herkunft vom Bargeld belegen - ansonsten melden die das als Schwarzgeldverdacht!