Bei Bitcoin handelt es sich um eine pseudonyme Kryptowährung. Jede einzelne Transaktion wird in der Blockchain festgehalten und kann prinzipiell von jedem angesehen werden. Auch wenn die Bitcoin-Adressen und Transaktions-IDs kryptisch aussehen, so versteckt sich doch hinter jeder Adresse letztlich ein Mensch. Damit Nutzer Bitcoin wieder in sogenanntes Fiat-Geld wie z.B. Euro oder Dollar tauschen können, benötigen Sie eine Börse oder einen Exchanger. Hier sind die Personalien der jeweiligen Person bekannt. Lassen sich Zahlungen also bis zu einer Börse nachverfolgen, so kann man auch Nutzer identifizieren - damit ist Bitcoin nicht mehr anonym.

Für Blockchain-Ermittlungen und die Nachverfolgung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, z.B. Ethereum (ETH), gibt es verschiedene Spezialisten. In Deutschland z.B. Netblade (www.netblade.io) oder in den USA Darktower.