Geld überweisen Bank nachfrage
Hallo,
Wenn ich jetzt reinteoretisch 5k-10k jede/s Woche / Monat auf meinem Bankkonto rauflade und einem anderen Bankkonto überweisen würde, könnte die Polizei oder Bank nachfragen woher ich das ganze Geld habe.
Müsste ich es l.t Gesetz sagen oder nicht?
5 Antworten
bei diesen Summen wird bald Geldwäsche vermutet, und dann fragt die Bank nach.
Und klar, musst Du dann die Herkunft glaubhaft nachweisen.
Notfalls kündigt Dir die Bank das Konto, wenn Du das nicht kannst.
Guten Morgen, muss man sagen, lieben Gruß
Ja natürlich.
Es wird die Bank, der Zoll, das Finanzamt und irgendwann vermutlich auch die Staatsanwaltschaft auf dich zukommen.
Die Bank muss bei Auffälligkeiten laut Gesetz reagieren und nachfragen, meldet das Ergebnis dann weiter!
Stichwort: Geldwäsche!
Beides Ja.